Глубокая деловая разведка, выявление скрытых активов и трансграничный комплаенс. Мы находим то, что скрыто за номиналами, офшорами и языковым барьером.
Стандартные агрегаторы (СПАРК, Фокус) выводят лишь сухие выписки из ЕГРЮЛ, которые контрагенты научились маскировать номиналами. Мы применяем OSINT (Open Source Intelligence) — глубокий разведывательный анализ открытых, смежных и косвенных источников информации.
Поиск реальных бенефициаров через совпадение доверенностей, общие IP-подсети, контактные метаданные, регистрацию доменов и родственные пересечения.
Выявляем признаки вывода капитала, смены учредителей и массовой подачи исков до того, как они отразятся в официальных реестрах банкротств.
Каждый факт подкреплен цифровой сигнатурой первоисточника, скриншотами нотариальной силы и хронологической таблицей событий для приобщения к делу.
Синхронный поиск в юрисдикциях КНР, Турции, стран СНГ и ОАЭ. Доступ к локальным торговым палатам и реестрам залогов.
Если должник утверждает, что у него «ничего нет», это означает лишь то, что активы переоформлены. Мы устанавливаем структуру владения и формируем доказательную базу для ареста имущества.
Идентификация коммерческих тягачей, прицепов, легкового флота, лизинговых схем, техники, оформленной на подставные ИП и родственников, мониторинг реестра залогов движимого имущества.
Розыск производственных баз, складских площадок, земельных участков сельхоз и промназначения, объектов незавершенного строительства, оформленных с признаками мнимых сделок.
Выявление реальной дебиторской задолженности к взысканию, прав требования, участия в закрытых паевых фондах, сторонних действующих ООО и скрытых источниках дохода.
Комплексный стресс-тест поставщиков, покупателей и партнеров перед заключением сделок с отсрочкой платежа или авансированием.
Проверка на фиктивный документооборот, риск блокировки счетов и отказ в вычете НДС.
Паттерны неисполнения обязательств: систематические неплатежи за поставленный товар.
Наличие штата, складов, транспорта или признаков «бумажной» компании-прокладки.
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), опыт исполнения и сорванные госконтракты.
Сотрудничество с фабриками в КНР и поставщиками в Турции сопряжено с риском потери авансов через компании-клоны, недобросовестных агентов и несоответствие спецификациям. Мы сопровождаем сделку на месте.
Проверка по Национальной системе кредитования предприятий Китая (NECIPS) и Торговому реестру Стамбула (ITO).
Физический выезд независимого эксперта на производство в Китае или Турции перед отправкой партии.
Консультации и сопровождение легальных платежных каналов (B2B расчеты в юанях, лирах, агентские соглашения).
Базовые ставки на типовые услуги. Точная калькуляция формируется в зависимости от глубины поиска и юрисдикций.
Данные шифруются. Мы не разглашаем факт обращения и предмет исследования.
Автономная аналитическая служба и корпоративная разведка.
Мониторинг реестров: 24/7
Аналитический отдел: 09:00 - 21:00 MSK
Запросы не сохраняются в открытых логах. Полное удаление цифрового следа по требованию заказчика.